Der Anwender von TSI™ ist im finanziellen, kommerziellen, administrativen oder industriellen Bereich auf einem Planungs-, Verwaltungs- oder Kontrollniveau tätig. TSI™ eignet sich als Instrument des Risikomanagements für verschiedenste Unternehmenstypen: von kleinen und mittleren Betrieben bis zu transnationalen Firmen und Behörden.

Der Einsatz von TSI™ ist sinnvoll, wenn

• Sie manchmal kommerzielle Operationen auf internationaler Ebene durchführen.
• Sie besondere Genehmigungen für den Import/Export von bestimmten Produkten oder Diensten (Chemikalien etc.) benötigen.
• Ihre Geschäftspartner sich in Wirtschaftsregionen befinden, die eine andere Kultur haben oder eine, die Sie wenig oder schlecht kennen.
• Sie oder Ihre Firma sich auf Transaktionen mit Personen oder Firmen einlassen, obwohl Sie diesen gegenüber Legitimationsdefizite haben.
• Ihr Unternehmen die gesetzliche Pflicht hat, sich gegen bestimmte kriminelle Risiken zu schützen (z.B. neue Gesetzesregelungen, Standesregeln, Geldwäscherei, Betrug, C-TPAT etc.).