TSI™ (Transaction Survey Index) est un produit interactif conçu et destiné à tous les publics. La base de TSI™ est un questionnaire auquel l’utilisateur répond en tenant compte des spécificités de l’opération commerciale analysée.

Pour chaque TSI™, l'opérateur définit un profil du Client/Fournisseur/Partenaire ainsi que le type de transaction commerciale liée à ce profil; dans ce dessein, l'opérateur devra répondre à une série de questions comportant des réponses à choix. Le pourcentage de questions auxquelles il est nécessaire de répondre, varie selon les versions entre 70 et 80%. Il y a des questions obligatoires et d’autres qui sont facultatives.

Les réponses données par l'opérateur sont traitées par un programme qui donnera comme résultat un indice, allant de 1 à 3 potential for economic crime pour une transaction donnée.

Index calculé:

Un rapport récapitulatif avec toutes les valeurs calculées par questions est mis à disposition de l'opérateur sur simple requête. Ce rapport visuel est doté d'icônes de couleurs différentes (vert, orange et rouge) qui rendent immédiatement attentif l'opérateur sur les questions critiques découvertes lors de l'analyse conduit par le programme.