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TSI™ (Transaction Survey Index) é uma ferramenta interativa desenvolvida para o público em geral. TSI™ é baseado em um questionário que o usuário responde a perguntas relacionadas a uma determinada transação empresarial. Após um mínimo de perguntas respondidas, o programa calcula, com indicadores, um índice de risco criminal (index of criminal risk). Esse índice define o perfil da pessoa ou de uma transação específica.
O operador deve atribuir um perfil ao seu cliente/fornecedor/parceiro, bem como definir o tipo de transação comercial relacionado a esse perfil, para cada TSI™ realizada. Além das questões cujas respostas são obrigatórias, há as questões opcionais. Dependendo da versão do TSI™, entre 70 e 80% das perguntas devem ser respondidas.
Assim, o programa calculará um índice entre 1 e 3. Esse índice aponta o potencial de ocorrência de crime econômico na transação avaliada.
Índice calculado:
| 1 to 1.8 | de “bom” a “aceitável” |
| 1.81 to 2.7 | envolve certos riscos |
| 2,71 to 3 | operação a ser evitada |
O resultado é apresentado em um relatório que pode ser impresso e que contém ícones visuais e diferentes cores. O operador é instantaneamente advertido sobre aspectos críticos que o programa detecta durante a análise da operação.
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