TSI™ (Transaction Survey Index) ist eine interaktive Software, die für ein breites Publikum entwickelt wurde. Die Grundlage von TSI™ ist ein Katalog von Fragen, den ein Anwender in Bezug auf eine geplante Transaktion beantwortet. Nach der Beantwortung einer Mindestanzahl von Fragen kann mittels Indikatoren ein Index für das kriminellem Risiko erstellt werden. Dieser Index bezieht sich auf das Profil einer Person oder einer bestimmten Transaktion.

Für jeden TSI™ definiert der Anwender ein Profil des Kunden/Lieferanten oder Partners (K/L/P) und den Typ der kommerziellen Transaktion, die mit diesem Profil verbunden ist. Neben Pflicht-Fragen bgibt es auch optionale Fragen, die beantwortet werden können. Je nach TSI™-Version müssen zwischen 70 und 80 % der Fragen beantwortet werden.

Aus den gegebenen Antworten wird vom Programm ein Index zwischen 1 und 3 berechnet. Dieser Index gibt das wirtschaftskriminelle Potential einer Transaktion an:

Kalkulierter Index:

Das Ergebnis wird in einem druckbaren Bericht dargestellt, der mit visuellen Symbolen und unterschiedlichen Farben versehen ist. Der Anwender wird sofort auf kritische Fragen aufmerksam gemacht, welche bei der Analyse durch das Programm entdeckt wurden.