| Traçabilité | Possibilité de retrouver la trace d'un événement dans toutes ses composantes. |
| | |
| Transaction physique | Tout échange impliquant directement un ou plusieurs éléments dont la réalité est tangible (marchandises, services, etc.). |
| | |
| Transaction virtuelle | Tout échange sans mouvement ou modification physique tangibles de l'un ou de plusieurs éléments qui eux ont une réalité physique tangible et sont concernés par la transaction. |
| | |
| TRAXD et TRAXC | Segment de questions concernant les indicateurs directs relatifs à la transaction (TRAXD) et indicateurs de correspondance de celle-ci (TRAXC). |
| | |
| TSI - Académique | Version pour les HES et universités spécialement pour la formation des étudiants et cadres dans le domaine de la gestion de l’entreprise et la prévention contre la criminalité économique ou des mesures légales de précautions exigées par le législateur.
La version est compatible avec la version professionnelle business.
La version sera gratuite mais limitée dans les fonctionnalités. |
| | |
| TSI - Banque & IF- Professional | Version spécifique pour les opérations bancaires et intermédiaires financiers (Gestion de Fortune, Analyse spécifique MLA et Négoce) incluant les indicateurs de fraude fiscale (VAT) en particulier pour les relations avec l’UE et les USA. La version possède toutes les fonctionnalités offertes.
« Niveau expérimenté dans le domaine de la réglementation des marchés financiers ». |
| | |
| TSI groupé | Dans certains cas, une "opération commerciale" lie plusieurs C/F/P à notre établissement. Une chaîne de transaction comprenant divers C/F/P doit donc être évaluée dans son ensemble afin de déterminer éventuellement le "maillon faible" de la chaîne des transactions. (Exemple: Notre établissement envisage de passer commande d'un produit semi fabriqué qui doit être fourni par un premier fournisseur d'une pays tiers à un second fournisseur dans un second pays qui lui à son tour livrera le produit semi terminé à notre établissement). Si une "opération" commerciale comprend plusieurs étapes, l'opérateur peut lors de la création d'un nouveau TSI se décider pour l'option "TSI groupé" et ainsi par la fonction "Ajouter TSI", ajouter à un TSI existant jusqu'à 4 Profils et Transactions supplémentaires. Tous les rapports concernant ce TSI groupé seront gérés ensemble et permettront donc à l'opérateur de garder une vue d'ensemble de ces transactions groupées.
Une fois le choix du TSI simple ou groupé effectué l'opérateur ne peut plus modifier son choix!
Toutes les versions TSI permettent le choix entre TSI simple et groupé. Le nombre de crédits utilisés dépend uniquement du nombre de TSI ouverts. Ainsi un TSI groupé avec 4 transactions utilisera 4 crédits et chaque TSI simple un crédit chaque fois. |
| | |
| TSI simple | Questionnaire interactif ou l'opérateur saisit un seul profil lié à une seule transaction. Les rapports édités se rapporteront uniquement à cette transaction. |
| | |
| TSI™ - Business - Personal | Version simplifiée et réduite permettant sous forme de test ludique. Les questions sont formulées en langage courant permettant à un particulier de prendre les mesures nécessaires afin de se prémunir contre des risques criminels courants dans le cadre d’opérations commerciales privées ou pour des sociétés simples. Les fonctionnalités sont réduites.
Niveau « débutant ». |
| | |
| TSI™ - Business - Professional | Version avec les questions standard pour ETHICS ainsi que les questions obligatoires et facultatives prédéfinies mais adaptées aux entreprises du type PME. Cette version possède toutes les fonctionnalités offertes.
« Niveau débutant et expérimenté ». |
| | |
| TSI™ - ETHICS™ System 2005a | Version avec les questions standard pour Ethics System ainsi que les questions obligatoires et facultatives prédéfinies. La version possède toutes les fonctionnalités offertes.
« Niveau débutant et expérimenté ». |
| | |
| TSI™ - Expert | Version avec toutes les questions. L'expert possède une option lui permettant de composer les questions obligatoire, facultatives ou à ignorer à l’aide d’une table de paramétrage. La version a toutes les fonctionnalités offertes et s’adresse en particulier aux auditeurs internes et inspectorat des administrations privées et publiques.
Niveau « expert » ou auditeur accrédité ISAS ETHICS/TSI. |
| | |
| TSI™ - Investment Fraud - Personal | Version simplifiée afin de prémunir un particulier contre les fraudes à l’investissement auquel l’investisseur privé fait face couramment. Les fonctionnalités sont réduites.
Niveau « débutant ». |
| | |
