|
|
|
Alle
Seiten: 1 2 3 >
| (K/L/P) Allgemein | Der K/L/P ist immer der wirtschaftlich Berechtigte einer Geschäftsbeziehung. | | | | | (K/L/P) Kunde | Natürliche oder juristische Person die Güter oder Dienste von einem Lieferanten bezieht. | | | | | (K/L/P) Lieferant | Natürliche oder juristische Person die Güter liefert oder Dienste erweist, welche zur Produktion oder dem Funktionieren eines Organismus oder Unternehmens notwendig sind. | | | | | (K/L/P) Partner | Organisation oder Person, mit der eine andere Organisation zusammenarbeitet, um die gemeinsam vereinbarten Objektive zu erreichen. Unter Organisation versteht man hier eine Gruppierung, durch Institutionen bestimmt oder auch nicht, die sich erklärte Ziele vornehmen. Es kann sich sowohl um einen Organismus, eine Firma, eine Assoziation, ein Syndikat oder andere, facettenreiche Gebilde handeln, als auch um jede natürliche oder juristische Person. Im Zusammenhang mit TSI wird der Ausdruck Partner meistens im Plural benützt. | | | | | A/M/O/Z | Mnemotechnischer Ausdruck, der den Anwendungsbereich des TSI angibt. Das heisst, Riskante Geschäftstätigkeiten in Risikobereichen für Risikoobjekte in Risikozonen. | | | | | Aktualisierung | Inside.CO aktualisiert die für die Kalkulation des TSI Indexes verwendeten Listen und Tabellen regelmässig. Diese Aktualisierungen hängen von der Entwicklung der Risikofaktoren in Zusammenhang mit den geographischen Risikozonen oder besonderen Tätigkeiten ab. Desgleichen werden die Funktionalitäten des TSI regelmässig verbessert.
Aktualisierungspolitik:
Die Aktualisierung wird vom Verwalter durchgeführt, welcher regelmässig die letzte und aktualisierte TSI™ Version downloaden und installieren kann. Die Anzahl der verbleibenden Kredite wird automatisch in die aktualisierte Version übernommen.
Warnung: Für alle Aktualisierungen übernimmt Inside.CO die Buchhaltung der Version und die Schlüssigkeit für einfache TSI. Siehe "Gruppierter versus einfacher TSI". Aus technischen Gründen kann die Buchhaltung für gruppierte TSI nicht gewährleistet werden, falls die Struktur der Fragen substantiell geändert wurde. In kritischen Situationen, bestünde eine Veranlassung TSI™ in ein neues Directory zu installieren oder Kontakt mit support@insideco.org aufzunehmen.
| | | | | Analyse der Indexe | Die Indexe sind generelle Indikatoren, die eine Tendenz für einen Verdacht angeben, oder « grünes Licht » für eine gegebene Transaktion. Der Operator muss sich jedoch auch auf die Resultate des Berichts jedes, mit einer Frage verbundenen, Indikators konzentrieren. Aufgrund der vom Programm kalkulierten Antworten, wird jeder Frage ein Wert von 1 (gut), 2 (Vorsicht) oder 3 (negativ-Gefahr) zugeordnet. Diese werden respektive durch eine grüne, orange oder rote Flagge verbildlicht. Bei einem positiv tendierenden Index, wird der Operator sich die Mühe machen, den ganzen Bericht auf Indikatoren mit roter Flagge abzusuchen. Bei Bedarf, wird er versuchen diese kritischen Werte zu erklären oder zu klären. Erst danach kann eine definitive Entscheidung getroffen werden, diese Transaktion auszuführen oder korrektive Massnahmen zu ergreifen. | | | | | Anwendungsphasen von TSI | TSI kann sowohl in der Planungs-, Durchführungs-, Kontroll- oder Revisionsphase angewendet werden. Diese Frage wird übrigens in den Merkmalen der Transaktion gestellt. Diese Option erlaubt es, den TSI zusätzlich zu der Planungsphase, in der Durchführungsphase zu „aktualisieren“. Somit können bezeichnende Änderungen der Daten in Betracht gezogen werden und dem Unternehmen eventuell eine positive oder negative Entwicklung des Risikos melden.
In der Revisionsphase dient TSI im Wesentlichen dazu, den betroffenen Diensten zu beweisen, dass alle internen, organisatorischen und vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Ein Revisor wird mit Hilfe des kompletten TSI Berichtes bestätigen können, welche Massnahmen für eine oder mehrere potentiell riskante Transaktionen ergriffen wurden. | | | | | Berufsgruppen | Die Berufsgruppen sind nach der internationalen ISCO88 Nomenklatur klassifiziert. | | | | | Bevollmächtigter | Natürliche oder juristische Person die beauftragt wurde im Namen einer anderen Person, Mandant genannt, zu handeln oder ihn zu vertreten (ENG: agent, authorized agent, attorney, proxy, trustee, etc.). | | | |
|
