| Geographische Risikozonen | Eine geographische Risikozone ist ein Ort in der Welt (nicht unbedingt innerhalb strenger nationaler Grenzen) in welchem die Tätigkeit von Organisationen oder anderer krimineller Gruppen statistisch gesehen hoch, endemisch oder historisch verbunden sind. Die Liste der geographischen Risikozonen kann von INSIDE.CO SERVICES erhalten werden. Sie wird höchstens einmal pro Jahr aktualisiert. |
| Geschäftstätigkeit | Geschäftstätigkeit jedes Organismus, welche nach der internationalen NOGA Nomenklatur eingeordnet wird. |
| Gruppierter TSI™ | In bestimmten Fällen ist ein « Handelsgeschäft » mit mehreren K/L/P unseres Unternehmens verbunden. Eine Kette von Transaktionen die verschiedene K/L/P betreffen muss als Ganzes abgeschätzt werden, um eventuelle "Schwachstellen" der Transaktionskette zu bestimmen (z.B. Unser Unternehmen zieht es in Betracht, ein halbfabriziertes Produkt zu bestellen, das von einem ersten Lieferanten eines Drittlandes and einen zweiten Lieferanten in einem zweiten Land geliefert werden muss, welcher seinerseits das halbfertige Produkt an unser Unternehmen liefern wird.) Wenn ein "Handelsgeschäft" mehrere Etappen enthält, kann sich der Operator bei der Erstellung eines neuen TSI für einen "gruppierten TSI" entscheiden und damit mit Hilfe der Funktion "TSI zufügen" bis zu 4 zusätzliche Profile und Transaktionen hinzufügen. Alle Rapporte bezüglich eines gruppierten TSI werden gemeinsam verwaltet werden und erlauben somit dem Operator eine Übersicht dieser gruppierten Transaktionen zu behalten.
Sobald die Wahl einfacher oder gruppierter TSI gemacht ist, kann der Operator diesen nicht mehr ändern!
Alle Versionen des TSI erlauben eine Wahl zwischen einfachem oder gruppiertem TSI. Die Anzahl der verbrauchten Kredite hängt lediglich von der Anzahl der offenen TSI ab. Demnach verbraucht ein gruppierter TSI mit 4 Transaktionen, 4 Kredite und jeder einfache TSI einen Kredit.
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