| Kommerzielle Operation | Innerhalb des interaktiven Programms designierter Name für gruppierte TSI (siehe gruppierte TSI). |
| Kriminelle Organisation | "Any group having a corporate structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities, often surviving on fear and corruption" (Interpol).
"Eine kriminelle Organisation ist eine Gesamtheit von, auf stabile und strukturierte Art miteinander verbundenen, Protagonisten, welche auf autonome Art handeln, mit dem Ziel sich eine maximale Bereicherung zu sichern; hauptsächlich durch systematische und koordinierte Ausnützung von, durch Gesetzen oder jeder anderen Form von Regelungen (Traditionen, Sitten, etc.), kriminalisierten Opportunitäten."
Diese Definition wird durch vorhandene gesetzliche Definitionen jeden Landes ergänzt, in welchem die Zertifikation angewendet werden wird. |
| Links | In der Website www.insideco.net haben Sie unter « Links » Zugang zu Internet Hilfsmitteln im Zusammenhang mit den Bereichen der Verhütung und der internationalen Wirtschaftskriminalität. |
| Liste von unternehmenseigenen Gütern und Diensten | Gütern, Dienste oder Vermögenswerte, die keine als „riskant“ bezeichneten Elemente enthalten, sondern vom Organismus auf dem Markt angeboten werden. TSI ermöglicht es dem Unternehmen, eine Liste von 100 Produkten und Diensten zu erstellen, die das Transaktionsobjekt präzise definieren. Diese Liste ist optional. |
| Listen | Der Operator oder der Verwalter haben die Möglichkeit alle oder einen Teil der in TSI benützen Listen anzeigen oder drucken zu lassen (z.B. Liste der riskanten Tätigkeiten, der Länder oder der Berufe). Diese Dokumente sind im Format .pdf und im Installationsdirectory von TSI zugänglich. |
