| Documentation | Le TSI permet pour le "niveau documenté" et "audité" de saisir des informations concernant la documentation ayant servi de base pour fonder les réponses données aux diverses questions. Toutes les versions de TSI permettent de saisir dans le champ "document" de chaque question le numéro d'identification pour un document physique et non informatisé. Pour certaines versions de TSI, il est possible de lier à la question un ou plusieurs documents numérisés ou originaux dans un format supporté par un pC. Le programme permet le choix, la sélection, l'effacement ou l'édition directe de un ou plusieurs documents à l'écran. Cette prestation est nécessaire lors de cas ou l'édition d'un TSI complet avec tous les documents annexés et requis (gestion, contrôle, audit, investigation). |
| Etablissement | Entité morale ou physique qui utilise le TSI. Il est représenté dans le TSI par le nom et l'identité de l'opérateur. |
| ETHICS™ ( International Standard for Corporate Integrity ) | Les réseaux et influences criminels imposent aujourd'hui des risques majeurs pour beaucoup d'acteurs économiques. Perte totale d'indépendance dans des cas de racket, mais aussi pertes d'image et de confiance des clients et actionnaires lors de scandales ou de procédures judiciaires, pertes d'argent lors de fraudes caractérisées; etc.
La Certification ETHICS est un produit complexe et à très haute valeur ajoutée. Etant une certification de type ""système"" (classification ISO), elle s'applique à des entités morales constituées et non étatiques.
Elle se calque sur le modèle de la certification ISO 9000 et est compatible, outre avec cette dernière, avec d'autres certifications comme le SA 8000 (Social Accountability) et le ISO 14000 (environnement).
En tant que Certification, elle s'appuie sur l'ensemble des techniques et normes mises en place internationalement (ISO ou International Standard Organisation) pour garantir sa qualité intrinsèque, sa valeur ajoutée et sa réalisation.
À ce titre, il s'agit d'une démarche construite ou chaque étape est traçable, contrôlable et peu être répétée. Le processus de certification intègre le principe du tiers contrôle, à savoir que chacun des éléments, aussi bien du standard lui-même que du processus d'application de ce standard (le processus de certification) est contrôlé et révisé par au moins trois entités différentes et non connectées.
Pour plus d'informations: www.insideco.org www.isasgroup.com
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| Expert | Personne expérimentée dans son domaine d'activité et milieu professionnel apte à maîtriser l'environnement spécifique pour une exploitation maximale de TSI. L'expertise implique une connaissance approfondie des règles et cadres légaux dans lesquelles opère un établissement ou entreprise. |
| Groupe de profession | Les groupes de professions sont classés selon la nomenclature internationale ISCO88. |
| Institution publique | Tout groupe de personnes agissant de manière concertée et coordonnée dans la gestion du et des biens publics et sous l'autorité directe ou indirecte de responsables ayant des fonctions politiques reconnues. |
| Liens | Sur le site www.insideco.net, voir sous « Liens » pour accéder à des ressources Internet liés au domaine de la prévention et de la criminalité économique internationale. |
| Liste propre des biens et services | Biens, services ou valeurs patrimoniales n’incluant pas d’éléments reconnus comme "à risque" mais offert sur le marché par l'organisme. TSI permet à l’établissement de créer une liste de 100 produits et services qui définiront précisément l’objet de la transaction. Cette liste est facultative. |
