| A/M/O/Z | Terme mnémotechnique indiquant le domaine d'application de TSI. À savoir toutes les activités à risques, dans des domaines à risque pour des objets à risque dans des zones à risque. |
| Activité | Activité de tout organisme classée selon la nomenclature NOGA internationale. |
| Administrateur | Lors de l'installation de TSI le programme installera par défaut un administrateur. Nom : « admin », mot de passe « admin ». Les droits particuliers de l'administrateur sont définis dans la partie ""outils"" de la barre supérieure de l'application.
L'administrateur a pour tâche, si cela s'avère nécessaire d'octroyer des mots de passe pour divers opérateurs.
L'administrateur est par ailleurs responsable de la sécurité et du sauvetage régulier avec les outils standards à disposition de l'application ainsi que de toutes les données enregistrées.
L'administrateur a accès à tous les TSI de tous les opérateurs.
L'administrateur est, le cas échéant, responsable de la création et du maintien des procédures internes et des listes propres à l'établissement. |
| Analyse des indices | Si les indices sont des indicateurs généraux donnant une tendance pour une suspicion ou un "feu vert" pour une transaction donnée, l'opérateur devra aussi se concentrer sur les résultats du rapport par indicateur lié à chaque question. En fonction des réponses calculées par le programme, chaque réponse recevra une valeur de 1 (bon) de 2 (attention) ou 3 (négatif-danger) imagé pour un drapeau vert, orange ou rouge respectivement. Avec un indice de tendance positive, l'opérateur prendra soin de scruter tout le rapport à la recherche d'indicateurs avec un flag rouge. Le cas échéant il essayera d'expliciter et de clarifier le pourquoi de ces valeurs critiques. Ce n'est que par la suite que la responsabilité définitive d'effectuer une transaction ou de prendre de mesures correctives pourra être prise. |
| Auditeur accrédité ETHICS par un organisme international reconnu. | Personne physique habilitée à auditer aussi bien la clientèle certifiée ETHICS™ que les clients utilisateurs de TSI™ souhaitant faire valider par un expert reconnu et expérimenté un ou plusieurs TSI. Demander à cet effet des informations sur "TSI Consulting" auprès de: www.insideco.org et voir aussi www.isasgroup.org . NB: Un établissement peut faire former un ou plusieurs auditeurs accrédités auprès d'un organisme international reconnu afin de procéder à l'audit interne de TSI™ et ETHICS™ par la suite. |
