| A/M/O/Z | Mnemotechnischer Ausdruck, der den Anwendungsbereich des TSI angibt. Das heisst, Riskante Geschäftstätigkeiten in Risikobereichen für Risikoobjekte in Risikozonen. |
| Aktualisierung | Inside.CO aktualisiert die für die Kalkulation des TSI Indexes verwendeten Listen und Tabellen regelmässig. Diese Aktualisierungen hängen von der Entwicklung der Risikofaktoren in Zusammenhang mit den geographischen Risikozonen oder besonderen Tätigkeiten ab. Desgleichen werden die Funktionalitäten des TSI regelmässig verbessert.
Aktualisierungspolitik:
Die Aktualisierung wird vom Verwalter durchgeführt, welcher regelmässig die letzte und aktualisierte TSI™ Version downloaden und installieren kann. Die Anzahl der verbleibenden Kredite wird automatisch in die aktualisierte Version übernommen.
Warnung: Für alle Aktualisierungen übernimmt Inside.CO die Buchhaltung der Version und die Schlüssigkeit für einfache TSI. Siehe "Gruppierter versus einfacher TSI". Aus technischen Gründen kann die Buchhaltung für gruppierte TSI nicht gewährleistet werden, falls die Struktur der Fragen substantiell geändert wurde. In kritischen Situationen, bestünde eine Veranlassung TSI™ in ein neues Directory zu installieren oder Kontakt mit support@insideco.org aufzunehmen.
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| Analyse der Indexe | Die Indexe sind generelle Indikatoren, die eine Tendenz für einen Verdacht angeben, oder « grünes Licht » für eine gegebene Transaktion. Der Operator muss sich jedoch auch auf die Resultate des Berichts jedes, mit einer Frage verbundenen, Indikators konzentrieren. Aufgrund der vom Programm kalkulierten Antworten, wird jeder Frage ein Wert von 1 (gut), 2 (Vorsicht) oder 3 (negativ-Gefahr) zugeordnet. Diese werden respektive durch eine grüne, orange oder rote Flagge verbildlicht. Bei einem positiv tendierenden Index, wird der Operator sich die Mühe machen, den ganzen Bericht auf Indikatoren mit roter Flagge abzusuchen. Bei Bedarf, wird er versuchen diese kritischen Werte zu erklären oder zu klären. Erst danach kann eine definitive Entscheidung getroffen werden, diese Transaktion auszuführen oder korrektive Massnahmen zu ergreifen. |
| Anwendungsphasen von TSI | TSI kann sowohl in der Planungs-, Durchführungs-, Kontroll- oder Revisionsphase angewendet werden. Diese Frage wird übrigens in den Merkmalen der Transaktion gestellt. Diese Option erlaubt es, den TSI zusätzlich zu der Planungsphase, in der Durchführungsphase zu „aktualisieren“. Somit können bezeichnende Änderungen der Daten in Betracht gezogen werden und dem Unternehmen eventuell eine positive oder negative Entwicklung des Risikos melden.
In der Revisionsphase dient TSI im Wesentlichen dazu, den betroffenen Diensten zu beweisen, dass alle internen, organisatorischen und vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Ein Revisor wird mit Hilfe des kompletten TSI Berichtes bestätigen können, welche Massnahmen für eine oder mehrere potentiell riskante Transaktionen ergriffen wurden. |
